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“在交易反洗钱(AML)与用户身份验证(KYC)过程中，AI(人工智能)技术帮助我们优化用户识别的准确性及提升合规效率，从而降低风险、确保平台的安全性与合规性。”香港虚拟资产交易平台HashKey Exchange CEO翁晓奇日前接受中新社记者采访时说，该平台已在多个业务环节中引入AI技术，以推动创新和提升客户体验。

11月4日，香港证券及期货事务监察委员会(即“香港证监会”)发表《关于打击洗钱及恐怖分子资金筹集的合规科技应用报告》，阐述合规科技的应用。报告提到，香港证监会已开发一个新平台，以分析来自执法机关的情报雷泽体育(中国)官方网站，并采用人工智能模型，将关键事宜与目标实体联系起来，重点指出在监管方面需关注的特定范畴，迅速跟进所识别的风险属性。

另一方面雷泽体育(中国)官方网站，由香港科技大学研发的人工智能大语言模型“InvestLM”及运算资源，将开放予香港金融服务业使用。记者了解到，“InvestLM”是香港首个为金融界而设、应用于生成式人工智能的金融领域大语言模型，与通用大语言模型比较，它可以提供更准确的回应，包括提供投资意见、从文件报告中提取资料和总结等。

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利用职务便利谋取不正当利益的行为，相当一部分发生在采购、竞标环节。如通报披露，电商前员工徐某某、抖音前员工董某某、企业服务前员工徐某某等，均在采购、竞标环节雷泽体育(中国)官方网站，或以明显高于市场价的价格采购，或为供应商提供倾向性资源扶持等方式，为供应商谋取利益并以此收受好处费。三人均因涉嫌构成刑事犯罪，被公安机关立案侦查。

值得注意的是，这份内部通报中，字节跳动还披露了近期受到外界关注的实习生破坏模型训练事件。通报称，2024年6月至7月，商业产品与技术前实习员工田某某，因对团队资源分配不满，通过编写、篡改代码等形式恶意攻击团队研究项目的模型训练任务，造成资源损耗。公司已与其解除实习协议，同步阳光诚信联盟及企业反舞弊联盟，并同步至其就读学校处理。